“我們樓后面的幾個大坑早晚要出事，出事就是大事。”10月26日，家和花園小區(qū)的一位老人不無憂慮地對法治周末記者說，“我們天天擔(dān)心樓房會開裂倒塌。這里是砂質(zhì)地基，這些大坑一到夏天就存滿了雨水，要是連續(xù)下幾天大雨，我們感覺把房子都給泡塌了，睡不著覺。”
上述家和花園小區(qū)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市西拉木倫河畔。老人所說的大坑，是“家和花園”項(xiàng)目四期的爛尾基坑。法治周末記者在現(xiàn)場看到，在距離兩棟19層高層住宅十幾米處，有一個長約100米、寬約十余米、深十余米的建筑基坑，大量建筑機(jī)械凌亂地堆積在坑的四周，銹蝕得幾近報廢，基坑的沙質(zhì)邊緣已多處塌方，萋萋荒草掩蓋著隨時可能發(fā)生的危險。
國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部的有關(guān)專家在查看了記者所拍攝的現(xiàn)場照片后十分震驚，“這種深基坑長期未回填或采取相應(yīng)保護(hù)措施，就會產(chǎn)生過量的地面沉降變形，極有可能對近鄰建筑物造成危害，甚至引發(fā)樓體開裂、傾斜和倒塌，后果不堪設(shè)想，類似的情況已在南方發(fā)生過多起。有關(guān)部門一定要盡快解決這些失控的建筑基坑，不要讓悲劇發(fā)生在通遼！”
地理位置絕佳、曾經(jīng)銷售紅火的高檔住宅小區(qū)家和花園小區(qū)為何會爛尾？這就要從該小區(qū)的開發(fā)商通遼嘉禾房地產(chǎn)公司兩位股東之間的公司解散清算糾紛說起。
據(jù)了解，這幾年雙方一直在打官司，通遼市中級人民法院已經(jīng)判決公司進(jìn)行清算。“兩個股東反目成仇，打了幾年官司，他們沒有精力開發(fā)了，目前已經(jīng)進(jìn)入公司強(qiáng)制清算階段，清算組已經(jīng)進(jìn)駐，估計快要結(jié)束了吧。”一位知情人告訴法治周末記者。
生病期間出現(xiàn)變故
昔日同學(xué)反目成仇
2009年年初，同為浙江大學(xué)2006年總裁培訓(xùn)班同學(xué)兼同鄉(xiāng)的浙江衢州人童朝與諸暨人朱國峰，合伙收購了內(nèi)蒙古通遼嘉禾房地產(chǎn)公司(以下簡稱嘉禾公司)，開發(fā)通遼家和花園項(xiàng)目。童朝投資3000余萬元，持有該公司45%股權(quán)，朱國峰投資4000余萬元，持有55%股權(quán)，并擔(dān)任公司的法定代表人。
當(dāng)時正是房地產(chǎn)市場的黃金期，通遼市區(qū)房價從2009年的1000多元每平方米一路上漲到2013年的5000多元；土地價格也從原來的不到50萬元一畝，上漲到250萬元左右一畝。家和花園項(xiàng)目一期于2010年開盤銷售，銷售狀況十分紅火。當(dāng)時嘉禾公司以50萬元每畝單價購得的140畝土地，僅土地增值收益一項(xiàng)，就達(dá)到近3億元，項(xiàng)目前景十分樂觀。
但對于童朝來說，用“天有不測風(fēng)云”來形容并不為過——從2010年4月開始，一直打理公司生意的童朝突患急癥。“當(dāng)時查出頭部患有腫瘤，被懷疑是不治之癥，我決定要回家鄉(xiāng)治療。”童朝說，在回鄉(xiāng)治療期間，他得知在自己走后不久，朱國峰把公司主要管理層全都換成了朱的家人和親友，并把工地上原來的施工單位趕走，將朱自己掛靠在某公司的施工隊(duì)弄進(jìn)場，并“自己與自己”簽協(xié)議大幅度提高建設(shè)工程合同造價。待童朝到公司查看，不光發(fā)現(xiàn)前述傳言真實(shí)，還發(fā)現(xiàn)嘉禾公司一期銷售的近9000萬元銷售款項(xiàng)都被朱國峰轉(zhuǎn)給了一些沒有生意往來的賬戶和朱的親屬。
童朝告訴法治周末記者，他曾多次找朱國峰希望溝通情況，但朱避而不見。
意識到公司已經(jīng)完全被朱國峰控制后，童朝多次通過電話和中間人向朱國峰提出，希望能退出公司的經(jīng)營，將自己所持股份轉(zhuǎn)讓給朱國峰或者其他人。但朱國峰一直回避，不置可否。
2010年10月，童朝莫名奇妙地收到了法院的一份起訴狀副本，朱國峰曾經(jīng)的代持股人李婷婷訴請法院確認(rèn)童朝在嘉禾公司的45%股權(quán)中有39.11%歸她所有。一年以后，法院駁回了李婷婷的訴訟請求。
童朝認(rèn)為李婷婷的起訴授意于朱國峰，他感覺到了朱國峰想法的可怕：朱在想法設(shè)法剝奪自己的股權(quán)，不光不愿與自己分配房產(chǎn)開發(fā)帶來的巨額利潤，甚至連自己先前3000多萬元前期投入也將難剩分文。
2010年11月，童朝收集了相關(guān)證據(jù)資料，以朱國峰涉嫌職務(wù)侵占、挪用公司資金罪正式向通遼市公安局、內(nèi)蒙古公安廳舉報。
“可不知什么原因，通遼市公安機(jī)關(guān)至今沒有立案。”童朝對記者說。
但也正是由于童朝無奈之下的舉報，導(dǎo)致二人關(guān)系徹底惡化，昔日同窗，反目為仇。
解散官司經(jīng)歷近5年
公司賬戶僅剩4.8萬元
2010年12月，童朝向通遼法院起訴，要求解散嘉禾公司，清算公司資產(chǎn)。隨后的一年多里，童朝為此案十余次往返浙江與通遼。
2013年7月，經(jīng)過漫長的19個月的等待，通遼市中院以“原告童朝不能參加公司經(jīng)營管理，股東會作為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)無法行使職權(quán)，原告利益無法實(shí)現(xiàn)，權(quán)益受損”為由，裁定解散嘉禾公司，進(jìn)行清算。
后嘉禾公司和朱國峰不服通遼市中院判決，向內(nèi)蒙古自治區(qū)高級人民法院提起上訴。2013年12月，內(nèi)蒙古高院作出終審判決，駁回上訴、維持原判。
然而，法院終審判決生效后，嘉禾公司卻沒有根據(jù)公司法的規(guī)定，在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組進(jìn)行清算。
2014年1月，童朝向通遼市中院申請對嘉禾公司進(jìn)行強(qiáng)制清算。同年4月3日，通遼中院受理了上述申請，裁定自下達(dá)當(dāng)日起生效。
然而事情并未如童朝想象的那樣順利。在等待通遼市中院成立清算組的時候，童朝收到了該院于2014年6月16日下達(dá)的“本案中止強(qiáng)制清算”裁定書，其主要原因是：嘉禾公司和朱國峰就童朝股東身份問題向最高法院提出了再審申請，并以此為由向通遼法院提出了中止再審申請。通遼中院支持了嘉禾公司和朱國峰的申請，尚未啟動的清算就此中止。
童朝隨后以“最高院受理嘉禾公司申請并不影響強(qiáng)制清算執(zhí)行”為由向通遼中院提出異議，通遼中院未予采納。在此期間，通遼中院曾就有關(guān)媒體的質(zhì)疑作出回復(fù)：嘉禾公司已經(jīng)就童朝與嘉禾公司解散糾紛一案向最高人民法院提出再審申請，而最高院也下發(fā)了申請再審案件受理通知書。
對此，中國政法大學(xué)民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副院長、中國法學(xué)會商法學(xué)研究會常務(wù)副會長趙旭東教授提出，終審案件在申訴過程中，并不影響原審判決的執(zhí)行，具體到本案，嘉禾公司的清算起始時間應(yīng)為2014年4月通遼中院作出對嘉禾公司進(jìn)行強(qiáng)制清算之日。
2014年10月29日，最高人民法院駁回了嘉禾公司向最高院提出的再審申請。4個月后的2015年2月，在內(nèi)蒙古高院的指令下，清算組正式成立。內(nèi)蒙古財信達(dá)會計事務(wù)所作為清算組管理人，正式入駐通遼嘉禾公司對該項(xiàng)目進(jìn)行清算。
“按理說，最高院駁回了嘉禾公司的再審申請，清算組也已經(jīng)成立，案件應(yīng)該能夠依法進(jìn)行，但事實(shí)并非如此。”童朝向記者訴說。
據(jù)悉，從2011年1月通遼中院受理童朝要求解散公司并清算案件到2015年2月清算組成立。其間經(jīng)歷了49個月。這近1500天里，嘉禾房地產(chǎn)公司家和花園項(xiàng)目火爆的銷售一直持續(xù)，僅2011年銷售額就近兩億元。
“嘉禾公司一二期項(xiàng)目銷售額近3億元。但我了解到當(dāng)年公司賬面上并沒有多少資金，全部被非法轉(zhuǎn)走了。即使在通遼市中院于2013年7月裁定解散公司、2014年進(jìn)行清算的裁定書下達(dá)后，嘉禾公司仍然在朱國峰的主導(dǎo)下變相處置財產(chǎn)。”童朝說。
童朝對當(dāng)時主審法官的一些行為十分不解，“我多次提出限制朱國峰在這期間非法轉(zhuǎn)移和非法處置公司資產(chǎn)的要求，他一直回避，要么不理，要么以各種理由為朱國峰開脫。我曾多次書面向法院要求盡快成立清算組，盡量保全公司財產(chǎn)，但他以沒有擔(dān)保為由予以拒絕，也不認(rèn)可我提出的用45%股權(quán)做為擔(dān)保的請求”。
2014年12月，童朝投訴該法官，并申請其回避。2015年2月23日，通遼市中院裁定該主審法官回避，指定一位姓李的法官為主審法官。兩天后，通遼市中院決定成立清算組。
童朝稱，清算組成立時，嘉禾公司賬戶僅剩4.8萬元存款。童朝曾在一份向有關(guān)部門的舉報材料中說，“我一直關(guān)注著公司的動態(tài)，通遼嘉禾房地產(chǎn)公司從2009年12月12日開始預(yù)售家和花園房屋以來至2014年10月，已出售房屋800余套、車庫400余個，銷售收入近6.3億元，除去所有建設(shè)成本及各項(xiàng)開支，嘉禾公司現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)有現(xiàn)金存款近兩億元，該巨額款項(xiàng)全在朱國峰一人控制之下，我多次申請查封嘉禾公司資產(chǎn)未果，法院又遲遲不啟動清算程序，在長達(dá)幾年的漫長申請和等待過程中，如果公司財產(chǎn)被惡意轉(zhuǎn)移和處置，我個人將蒙受巨大的經(jīng)濟(jì)損失”。
法治周末記者了解到，就在雙方糾紛愈演愈烈之時，朱國峰被評為2012年通遼市十大民營經(jīng)濟(jì)人物，通遼市嘉禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司被評為2012年“通遼十大誠信企業(yè)”。
法定代表人玩“躲貓貓”
提供公司賬冊“擠牙膏”
正如童朝所預(yù)料，清算組自成立以來遇到的最大難題就是無法拿到嘉禾公司的財務(wù)賬目等財務(wù)資料。而財務(wù)賬簿是清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單的基礎(chǔ)，沒有財務(wù)賬簿，清算便難以推進(jìn)。
童朝向記者介紹，從2015年3月清算組入駐到2015年8月，將近5個月朱國峰始終不肯露面。清算組一直打電話發(fā)短信聯(lián)系朱國峰，對方不接也不回復(fù)。清算組按照朱國峰此前登記的家庭住址給朱國峰寄去了催交財務(wù)賬簿的告知書，但朱國峰又原封不動地郵寄了回來。清算組負(fù)責(zé)人多次向通遼市中院提出，應(yīng)該去浙江諸暨朱國峰的老家要他提供財務(wù)賬簿，否則即是違反了刑法第一百六十二條規(guī)定的“隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告罪”。
童朝說，通遼市中院工作組于2015年8月初去浙江找到了朱國峰，曉以利害，后者承諾立即交納財務(wù)賬簿。一周之后，通遼市中院收到了朱國峰寄過來的財務(wù)賬簿，卻只有2014年和2015年第一季度的財務(wù)賬簿的復(fù)印件。童朝認(rèn)為遼嘉禾公司的主要業(yè)務(wù)發(fā)生在2009年至2013年期間，這些年份的賬簿不應(yīng)拒交。
童朝回憶說，當(dāng)初他舉報朱國峰“侵占公司財產(chǎn)、挪用資金、偽造、隱匿賬本”等問題時，朱國峰曾被兩級公安經(jīng)偵部門詢問調(diào)查過，還調(diào)取了公司全部的賬冊，后來卻不了了之。童朝說，關(guān)于這個案件，他曾長期向公安部、自治區(qū)公安廳舉報和申訴，也得了公安部、公安廳有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重視，要求經(jīng)偵部門將此事查清，但始終沒有立案調(diào)查的消息。童朝說，所以會如此，是聽說有一位高官從中干預(yù)，而此高官去年已經(jīng)深陷囹圄。
童朝相信，在現(xiàn)在的法制環(huán)境下，嘉禾公司強(qiáng)制清算案終究會有公平的結(jié)果。“躲貓貓”也只能躲得了一時，卻不能永遠(yuǎn)躲下去，不依法提供賬冊而“擠牙膏”，終究會被法律制裁。
童朝向記者介紹，朱國峰一面回避，一面加緊轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)。童朝在提交的申訴材料中提到，通遼市中院受理強(qiáng)制清算案件以后，自己立即在包括《法制日報》在內(nèi)的各大報紙上公開聲明，明確從2014年4月3日起，通遼嘉禾公司進(jìn)入強(qiáng)制清算階段。但嘉禾公司的資產(chǎn)處置行為依然在悄然進(jìn)行。2015年元旦前后，嘉禾公司仍然將估值約5000萬元的車庫、項(xiàng)目未售房產(chǎn)和公司面積3000多平方米的5層辦公樓等資產(chǎn)簽合同低價出售和“抵賬”給其關(guān)聯(lián)人，這些關(guān)聯(lián)人多為其浙江諸暨同鄉(xiāng)及其掛靠建設(shè)公司等，也未在房管局辦理登記。
雖然朱國峰不配合清算組，不交付公司賬冊等資料，清算組還是從嘉禾公司的銀行往來賬戶明細(xì)中發(fā)現(xiàn)了許多問題。“如從銀行交易明細(xì)中發(fā)現(xiàn)朱國峰向其妻、其子、其侄等親屬的關(guān)聯(lián)公司和個人賬戶轉(zhuǎn)賬不明資金1億多元，更多的線索還可能從公司賬冊中發(fā)現(xiàn)。”一位接近清算組的人士告訴法治周末記者。
這位人士稱，嘉禾公司還涉嫌在清算期間，通過與其實(shí)際控制人朱國峰的侄子朱奇高簽訂虛假借款合同并由此進(jìn)行虛假訴訟的方式轉(zhuǎn)移嘉禾公司資金3300萬元。此外，據(jù)通遼浙江商會一位相關(guān)人士透露，在嘉禾公司清算期間，嘉禾公司法定代表人朱國峰還與通遼市華申時代房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長金生華簽訂合同，將嘉禾公司名下的近40畝土地與華申公司“聯(lián)合開發(fā)”。10月26日，華申公司董事長金生華在接受法治周末記者采訪時直言，他們聯(lián)合開發(fā)的利潤分配模式是：華申占98%，嘉禾公司2%。
法治周末記者通過檢索相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，2015年8月12日的《通遼日報》刊登嘉禾公司欠稅37萬元的欠稅公告，其中營業(yè)稅34萬元。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，嘉禾公司有營業(yè)稅欠款，說明在清算進(jìn)行中的2015年上半年，嘉禾公司依然有房產(chǎn)銷售。
“為什么朱國峰不敢把全部會計憑證和所有公司會計賬冊全部交給清算組，其背后一定隱藏著見不得人的關(guān)聯(lián)交易、偷稅漏稅等問題。不然為什么清算了這么長時間卻不敢拿出來呢？”童朝至今一直這樣認(rèn)為。
嘉禾公司解散難以及童朝的遭遇，近年來一直引起媒體的關(guān)注。近日，法治周末記者也采訪了此案雙方當(dāng)事人及通遼市相關(guān)部門。
10月26日上午，記者就嘉禾公司強(qiáng)制清算案件進(jìn)展情況前往通遼市中院采訪，該院宣傳科趙姓工作人員表示領(lǐng)導(dǎo)正在開會，請記者提供采訪手續(xù)及采訪提綱，隨后將回復(fù)記者。26日下午，記者與趙姓工作人員聯(lián)系，被告知已將采訪材料轉(zhuǎn)交該案審判長李永勝，并表示李永勝法官會及時聯(lián)系記者，但截至27日記者發(fā)稿時，并未得到任何回復(fù)。
10月27日上午，法治周末記者來到通遼市公安局，了解該局經(jīng)偵支隊(duì)受理童朝舉報朱國峰涉嫌職務(wù)侵占、挪用公司資金犯罪情況。通遼市公安局宣傳科趙晶在與經(jīng)偵支隊(duì)肖支隊(duì)長通話后告訴記者，該局經(jīng)辦該案已6年，目前該案還未調(diào)查終結(jié)，經(jīng)辦人員正在外地辦案，不宜接受采訪。
記者多次撥打嘉禾公司法定代表人朱國峰的電話，但均無人接聽。
從2010年8月糾紛發(fā)生至今已經(jīng)5年過去了，5年多的1800多個日日夜夜里，童朝曾回想起他和朱國峰的同窗之誼，但更多的回憶是5年間彼此在內(nèi)蒙古通遼、呼和浩特和浙江諸暨、江山兩省(區(qū))四地的十幾場糾紛。
“清算進(jìn)展緩慢，法院縮手縮腳，公司解散申請人巨額投入血本無歸，欲哭無淚。這就是我現(xiàn)在的感受。”童朝苦悶地對記者說。
法學(xué)專家稱：嘉禾公司實(shí)際控制人或涉罪
嘉禾公司強(qiáng)制清算“難產(chǎn)”，同樣引起了法學(xué)專家的關(guān)注。
中國政法大學(xué)教授、中國法學(xué)會刑法研究會副會長阮齊林認(rèn)為，嘉禾公司在公司進(jìn)行清算期間，通過隱匿會計賬簿、進(jìn)行虛假訴訟等方式隱匿、轉(zhuǎn)移公司財產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p害了公司其他股東的權(quán)益，其行為涉嫌構(gòu)成妨害清算罪。根據(jù)刑法第162條的規(guī)定并結(jié)合本案的事實(shí)，朱國峰作為嘉禾公司實(shí)際控制人拒不配合清算，拒絕交出公司賬冊，且經(jīng)法院協(xié)調(diào)后仍未完全將公司賬冊歸還公司的行為屬于法律意義的隱匿會計資料，且有證據(jù)顯示所涉金額已超過該罪立案標(biāo)準(zhǔn)所要求的50萬元，朱國峰的行為涉嫌隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告罪。另外，朱國峰利用職務(wù)之便在公司清算期間將公司財產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其親友或關(guān)聯(lián)賬戶的行為滿足職務(wù)侵占罪的構(gòu)成要件，朱國峰還涉嫌職務(wù)侵占罪。
中國政法大學(xué)民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院教授、商法中心主任，中國法學(xué)會商法學(xué)研究會常務(wù)副會長趙旭東也認(rèn)為，在此案件中，嘉禾公司股東代表朱國峰涉嫌上述三方面犯罪。在此案中，嘉禾公司強(qiáng)制清算案件開始之后，嘉禾公司向朱國峰的各關(guān)聯(lián)賬戶轉(zhuǎn)賬或轉(zhuǎn)移嘉禾公司不動產(chǎn)若干。趙旭東指出，根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，公司、企業(yè)在清算時隱匿財產(chǎn)，對資產(chǎn)負(fù)債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的行為構(gòu)成妨害清算罪。
另外，根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，隱匿、銷毀的會計資料涉及金額在50萬元以上；為逃避依法查處而隱匿、銷毀或者拒不交出會計資料應(yīng)予以追訴。
根據(jù)刑法第162條的規(guī)定：隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。
截至目前，由于朱國峰拒不配合清算工作，清算組多次向通遼市中級人民法院提出，應(yīng)該去浙江諸暨朱國峰的老家，要他提供財務(wù)賬簿。
對此，趙旭東指出，在股東不配合清算的情況下，清算組有權(quán)行使排除妨害請求權(quán)、返還原物請求權(quán)，要求朱國峰向嘉禾公司返還公司賬冊。若朱國峰拒絕返還，清算組還有權(quán)代表嘉禾公司向法院提起訴訟，要求法院判決朱國峰向嘉禾公司返還公司賬冊。且法院應(yīng)當(dāng)受理，并在必要時依當(dāng)事人申請或依職權(quán)采取相關(guān)的司法措施。