□本報(bào)記者鄧新建本報(bào)通訊員唐軍紅
從11月19日首次出現(xiàn)作案人員以出售比特幣為由實(shí)施詐騙的案件,到12月7日,短短十幾天內(nèi),廣東省廣州市警方接報(bào)此類警情5起,涉案金額3.5萬(wàn)元。
周某的被騙經(jīng)歷頗具代表性。據(jù)番禺警方調(diào)查,周某8月在廣州大學(xué)上網(wǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)一家名為GBL的公司,自稱比特幣交易平臺(tái)正在出售比特幣,周某先后分9次將6840元通過(guò)網(wǎng)上銀行匯到該公司指定銀行賬戶。兩個(gè)月后,周某突然發(fā)現(xiàn)該公司網(wǎng)頁(yè)登錄不了且網(wǎng)站被刪除,后聽(tīng)說(shuō)浙江東陽(yáng)警方已破獲GBL公司詐騙案,于是馬上報(bào)案。
“比特幣存在6大隱患,易被犯罪分子利用實(shí)施詐騙,可能成為非法集資平臺(tái),或者以投資為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷,更可能成為洗錢犯罪的載體。”廣州警方有關(guān)負(fù)責(zé)人今天接受《法制日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,比特幣具有不被凍結(jié)、無(wú)法跟蹤、不用納稅和交易成本低等特征,存在較高的投機(jī)風(fēng)險(xiǎn),極可能被犯罪分子利用,成為違法犯罪活動(dòng)的新型工具。
記者了解到,比特幣是一種網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣,數(shù)量有限(共2100萬(wàn)個(gè)),但可以用來(lái)套現(xiàn),也可以兌換成一些國(guó)家的貨幣。目前,有些國(guó)家如德國(guó),已承認(rèn)比特幣的合法地位,但更多國(guó)家如我國(guó),并不承認(rèn)比特幣具有貨幣地位。
網(wǎng)絡(luò)上投資比特幣的人很多,通過(guò)比特幣交易平臺(tái)(類似于期貨交易)買進(jìn)賣出,市值每天變化,于是就有計(jì)算機(jī)編程人員設(shè)計(jì)一種程序,利用復(fù)雜計(jì)算挖取比特幣,而這種程序需要被稱為“挖礦機(jī)”的高配置計(jì)算機(jī)。
“比特幣是一種基于點(diǎn)對(duì)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)的匿名數(shù)字貨幣,匯款通道不受國(guó)家控制,貨幣轉(zhuǎn)賬是由網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行集體管理,交易各方可以隱藏自己的真實(shí)身份,不受任何政府、任何銀行的控制。”該負(fù)責(zé)人表示,比特幣存在6大安全隱患。
首先,易被犯罪分子利用實(shí)施詐騙。隨著比特幣交易的日趨活躍,已有不法分子利用比特幣交易或買賣“挖礦機(jī)”等衍生產(chǎn)品,設(shè)立相似度極高的假網(wǎng)站、假交易平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。“目前,廣州出現(xiàn)的比特幣詐騙警情主要是購(gòu)買比特幣套現(xiàn)、充值或是以投資為名的詐騙。”該負(fù)責(zé)人表示。
其次,比特幣交易平臺(tái)通常是一個(gè)網(wǎng)站,一旦出現(xiàn)被盜問(wèn)題將很難追查,因此容易遭到黑客攻擊。2011年6月,一名黑客成功盜取25000個(gè)比特幣,相當(dāng)于50萬(wàn)美元,成為第一個(gè)成功偷竊比特幣的人。
同時(shí),比特幣交易平臺(tái)可能成為非法集資平臺(tái)。這名負(fù)責(zé)人表示,當(dāng)前,不少比特幣投資網(wǎng)站宣傳投資比特幣低投入高產(chǎn)出,能夠獲取很高利潤(rùn)。犯罪分子只需注冊(cè)一個(gè)山寨版的交易網(wǎng)站,以高額回報(bào)為由,誘騙不具備專業(yè)知識(shí)的投資者購(gòu)買不等份額,就可以開(kāi)展大范圍非法集資犯罪活動(dòng)。而且網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)都掌握在犯罪分子手中,可以隨時(shí)關(guān)閉網(wǎng)站,隱蔽性很強(qiáng)。
此外,不法分子可能以投資比特幣為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。比特幣作為外來(lái)名詞,與股權(quán)投資、資本運(yùn)作一樣,存在很大的迷惑性。犯罪分子可以以此作為網(wǎng)絡(luò)傳銷噱頭,制作“經(jīng)營(yíng)樣板”,開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。
據(jù)該負(fù)責(zé)人分析,比特幣交易缺乏監(jiān)管并在全世界自由流通,基本操作只由本人自行進(jìn)行,手續(xù)費(fèi)用較低,犯罪分子可以利用這個(gè)特點(diǎn)進(jìn)行跨地區(qū)、跨國(guó)洗錢活動(dòng),比傳統(tǒng)的經(jīng)過(guò)地下錢莊洗錢更便捷、更迅速,留下犯罪痕跡的幾率更少。“因此,比特幣也可能被作為洗錢犯罪的載體。”
“由于比特幣具有流動(dòng)性高、難以被察覺(jué)、可兌實(shí)體貨幣、市值波動(dòng)大等特點(diǎn),交易日趨活躍,所以針對(duì)此類投資造成的公眾損失及糾紛也日益增多。”這名負(fù)責(zé)人說(shuō)。
本報(bào)廣州12月18日電