人民網(wǎng)北京12月27日電 (記者羅知之)近日,最高人民檢察院和國(guó)家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例。該批典型案例共8件,主要涉及跨境對(duì)敲型非法買(mǎi)賣(mài)外匯案件。
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兩部門(mén)聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例

2023-12-27 14:46:00

來(lái)源:人民網(wǎng) 原創(chuàng)稿

人民網(wǎng)北京12月27日電 (記者羅知之)近日,最高人民檢察院和國(guó)家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例。該批典型案例共8件,主要涉及跨境對(duì)敲型非法買(mǎi)賣(mài)外匯案件。

案例具體包括:趙某等人非法經(jīng)營(yíng)案,郭某釗等人非法經(jīng)營(yíng)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案,鄭某東等人騙購(gòu)?fù)鈪R案,徐某悅等人非法經(jīng)營(yíng)案,李某杰非法經(jīng)營(yíng)案,章某虎、章某嫻非法經(jīng)營(yíng)案,王某良等人非法經(jīng)營(yíng)案,張某群、吳某銳等人非法經(jīng)營(yíng)、騙取出口退稅、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案。案例對(duì)解決檢察辦案中指控證明犯罪難題具有重要指導(dǎo)意義。例如,正確把握非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件的證明標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步提高引導(dǎo)取證、證據(jù)審查能力,以查清境內(nèi)資金流向?yàn)橹攸c(diǎn),緊盯關(guān)聯(lián)賬戶,全面審查銀行流水、通訊記錄等客觀證據(jù),結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述、證人證言等言辭證據(jù),在關(guān)聯(lián)比對(duì)分析的基礎(chǔ)上還原非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為模式,準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實(shí)。

當(dāng)前外匯違法犯罪呈現(xiàn)新的趨勢(shì)和特點(diǎn):一是資金跨境轉(zhuǎn)移更加隱蔽。地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯更多采取跨境“對(duì)敲”模式,境內(nèi)劃轉(zhuǎn)人民幣,境外劃轉(zhuǎn)外匯,境內(nèi)外資金獨(dú)立循環(huán),有意逃避監(jiān)管視線。二是資金交易更加快速龐雜。銀行卡、POS機(jī)、網(wǎng)絡(luò)支付等支付結(jié)算工具便捷、高效,不法分子在全國(guó)范圍內(nèi)多銀行、多層賬戶間清洗、分散、聚合資金,虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉(zhuǎn)的隱匿性。三是非法信息發(fā)布傳播“社交媒體化”。社交網(wǎng)絡(luò)、直播平臺(tái)充斥大量信息,境外網(wǎng)站、聊天軟件提供私密交流工具,不法分子通過(guò)公開(kāi)和私密聯(lián)絡(luò)發(fā)布非法資金兌換招攬廣告,對(duì)接非法交易,被打擊封堵后,在極短時(shí)間內(nèi)更換網(wǎng)址卷土重來(lái)。

國(guó)家外匯局管理檢查司負(fù)責(zé)人表示,中央金融工作會(huì)議強(qiáng)調(diào),堅(jiān)持把防控風(fēng)險(xiǎn)作為金融工作的永恒主題。下一步,國(guó)家外匯局將嚴(yán)格執(zhí)法、敢于亮劍,會(huì)同司法機(jī)關(guān)保持對(duì)非法跨境金融活動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢(shì)。

最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示,將以此次聯(lián)合發(fā)布典型案例為基礎(chǔ),會(huì)同國(guó)家外匯局進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法司法協(xié)作,完善執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn),依法懲治各類(lèi)外匯違法犯罪活動(dòng),維護(hù)外匯市場(chǎng)健康秩序。同時(shí),檢察機(jī)關(guān)也將以全面加強(qiáng)監(jiān)管、防范化解風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn),進(jìn)一步加強(qiáng)金融犯罪檢察工作,為金融高質(zhì)量發(fā)展提供更有力司法保障。

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