中新網(wǎng)7月22日電 據(jù)最高檢網(wǎng)站消息，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪(以下簡(jiǎn)稱(chēng)幫信罪)是2015年11月起施行的刑法修正案(九)新增罪名，主要指行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的犯罪行為，是電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要“幫兇”。2019年11月，最高檢聯(lián)合最高法制定出臺(tái)《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，明確了幫信罪定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)司法認(rèn)定問(wèn)題。

　　近年來(lái)，特別是2020年10月“斷卡”行動(dòng)以來(lái)，檢察機(jī)關(guān)起訴涉嫌幫信犯罪案件上漲較快，目前已成為各類(lèi)刑事犯罪中起訴人數(shù)排名第3的罪名(前兩位分別是危險(xiǎn)駕駛罪、盜竊罪)。檢察機(jī)關(guān)深入貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策和少捕慎訴慎押刑事司法政策，依法懲治幫信犯罪，2022年上半年起訴幫信犯罪6.4萬(wàn)人，有力促進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪源頭打擊治理。辦案發(fā)現(xiàn)，這類(lèi)犯罪案件高發(fā)反映出的社會(huì)治理問(wèn)題也值得關(guān)注。

　　一、幫信罪案件基本態(tài)勢(shì)

　　從發(fā)案數(shù)量看，今年以來(lái)起訴幫信罪數(shù)量持續(xù)下降，但整體仍在高位運(yùn)行。從2015年刑法增設(shè)幫信罪至2020年10月“斷卡”行動(dòng)前，檢察機(jī)關(guān)共以幫信罪起訴6000余人。“斷卡”行動(dòng)以來(lái)，起訴人數(shù)直線(xiàn)增加，尤其是2021年逐月上升，共起訴近13萬(wàn)人，是2020年的9.5倍。案件量上漲與“斷卡”行動(dòng)中執(zhí)法司法機(jī)關(guān)加大對(duì)非法買(mǎi)賣(mài)“兩卡”(即銀行卡、電話(huà)卡)行為的打擊力度密切相關(guān)。自2021年第四季度以來(lái)，起訴幫信罪人數(shù)環(huán)比逐季下降。其中，2022年第一季度環(huán)比2021年第四季度下降33%；第二季度環(huán)比第一季度下降6%。

　　從起訴人員看，涉及地區(qū)范圍廣，多數(shù)系初犯。2022年上半年，檢察機(jī)關(guān)以幫信罪起訴的人員涉及全國(guó)各個(gè)省份，特別是在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)重點(diǎn)地區(qū)，幫信罪起訴人數(shù)也相對(duì)較多。從人員年齡看，低齡化現(xiàn)象突出，30歲以下的占64.8%，18至22歲的占23.7%。犯罪嫌疑人中，低學(xué)歷、低收入群體占多數(shù)，初中以下學(xué)歷占66.3%、無(wú)固定職業(yè)的占52.4%，犯罪行為主要表現(xiàn)為非法買(mǎi)賣(mài)“兩卡”。同時(shí)，大學(xué)本科以上學(xué)歷、民營(yíng)企業(yè)尤其是科技公司收入較高者涉罪人數(shù)持續(xù)增加，犯罪行為主要表現(xiàn)為開(kāi)發(fā)軟件、提供技術(shù)支持。起訴人員中，近90%沒(méi)有犯罪前科，系初犯。

　　從行為方式看，組織化模式較為常見(jiàn)，分工細(xì)化的特征突出。幫信罪多以犯罪團(tuán)伙形式實(shí)施，如“卡農(nóng)——卡商——卡頭”的組織模式，分工相對(duì)明確，便于持續(xù)性、規(guī)模化為上游犯罪提供支持幫助。與傳統(tǒng)犯罪團(tuán)伙不同，幫信犯罪團(tuán)伙內(nèi)部不同層級(jí)、成員之間往往不曾謀面，平時(shí)主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以代號(hào)、暗語(yǔ)等方式聯(lián)系，看似聯(lián)系“松散”實(shí)則“心照不宣”協(xié)作緊密，打擊難度更大；不同層級(jí)、不同成員往往同時(shí)為多個(gè)上游犯罪集團(tuán)提供幫助，危害更大。從辦理案件看，幫信行為所幫助的上游電信網(wǎng)絡(luò)犯罪主要集中在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等領(lǐng)域，其行為方式主要有三種：一是非法買(mǎi)賣(mài)“兩卡”尤其是銀行卡，為上游犯罪提供轉(zhuǎn)移支付、套現(xiàn)、取現(xiàn)的工具，占起訴總數(shù)的80%以上；二是提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持、軟件工具，如GOIP設(shè)備、批量注冊(cè)軟件等，提高犯罪效率、降低犯罪成本；三是開(kāi)發(fā)專(zhuān)門(mén)用于犯罪的黑產(chǎn)軟件工具，如秒撥IP等，逃避監(jiān)管或規(guī)避調(diào)查。

　　二、值得關(guān)注的問(wèn)題

　　檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，幫信罪案件激增背后，折射出一些社會(huì)治理特別是網(wǎng)絡(luò)治理問(wèn)題，有的問(wèn)題還較為突出，需要加強(qiáng)源頭管控、協(xié)同治理。

　　一是三類(lèi)人員涉案問(wèn)題值得高度關(guān)注。第一類(lèi)是在校學(xué)生。一些在校學(xué)生受老鄉(xiāng)、校園周邊不法分子蠱惑，出售、出租“兩卡”，淪為“工具人”；也有在校園里招攬同學(xué)收購(gòu)“兩卡”，發(fā)展為“卡商”的。如某大學(xué)學(xué)生涂某長(zhǎng)期在校園內(nèi)外收購(gòu)他人銀行卡，提供給不法分子使用，同時(shí)唆使其女友萬(wàn)某(在校學(xué)生)向同學(xué)收購(gòu)8套銀行卡后出售。這些銀行卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，21名被害人向銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入被騙資金207萬(wàn)余元。第二類(lèi)是科技公司從業(yè)人員。這類(lèi)人員抱著“賺快錢(qián)”“炫耀能力”的想法，以“技術(shù)中立”為擋箭牌，實(shí)則淪為犯罪的“技術(shù)助攻”。第三類(lèi)是通信、金融等行業(yè)內(nèi)部人員。他們違反“實(shí)名制”等規(guī)定大量辦理“兩卡”并非法出售、提供，成為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪主要的工具輸送渠道。如某通信公司駐某大學(xué)校園網(wǎng)點(diǎn)代理商，利用申請(qǐng)手機(jī)卡的學(xué)生信息，私自辦理校園寬帶賬號(hào)500余個(gè)，并以每個(gè)賬號(hào)200元的價(jià)格出售給上游買(mǎi)家，其中部分賬號(hào)被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

　　二是招聘、實(shí)習(xí)、兼職領(lǐng)域涉案問(wèn)題較為突出。辦案發(fā)現(xiàn)，有的招聘市場(chǎng)特別是網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)對(duì)招聘企業(yè)資質(zhì)、發(fā)布招工信息等缺乏嚴(yán)格審查和管理，導(dǎo)致不少人員因?yàn)樘摷佟⑦`法招聘廣告，陷入犯罪分子設(shè)計(jì)的陷阱，最終觸犯幫信罪。有的學(xué)校對(duì)學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)、教育管理不到位，實(shí)習(xí)管理松弛，對(duì)實(shí)習(xí)單位審核不嚴(yán)，導(dǎo)致部分在校學(xué)生在實(shí)習(xí)兼職過(guò)程中受騙參與電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)。如，某校20余名在校學(xué)生，經(jīng)學(xué)校聯(lián)系的中介公司介紹，到某公司實(shí)習(xí)，實(shí)則被騙從事詐騙引流工作，直至因涉案被查獲。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查，建議公安機(jī)關(guān)撤銷(xiāo)案件，但對(duì)學(xué)生心理仍產(chǎn)生了巨大影響。

　　三是設(shè)備工具的源頭管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。一些犯罪人員通過(guò)非法出售、出租專(zhuān)業(yè)設(shè)備或工具，幫助上游犯罪實(shí)施。有的設(shè)備、工具有正常用途，但由于生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用等環(huán)節(jié)缺乏必要的規(guī)制和監(jiān)管，易被用于違法犯罪。如GOIP設(shè)備，實(shí)踐中有其正常用途，但由于準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)較低、流通缺乏管控，導(dǎo)致這類(lèi)設(shè)備已成為境外詐騙集團(tuán)的主要犯罪工具。圍繞其銷(xiāo)售、出租、安裝、維護(hù)，形成黑色產(chǎn)業(yè)，不少人員參與其中，觸犯幫信罪。又如，對(duì)公賬戶(hù)因轉(zhuǎn)賬額度高、風(fēng)控識(shí)別難度大等，受到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)“青睞”，被專(zhuān)門(mén)用于收款轉(zhuǎn)賬。由于企業(yè)注冊(cè)準(zhǔn)入門(mén)檻較低、對(duì)公賬戶(hù)開(kāi)立審核條件相對(duì)寬松等，圍繞對(duì)公賬戶(hù)開(kāi)立、買(mǎi)賣(mài)形成黑色產(chǎn)業(yè)。一些人員受利益驅(qū)使，注冊(cè)空殼企業(yè)，開(kāi)立對(duì)公賬戶(hù)，提供給上游犯罪分子使用。

　　三、堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)、懲防治結(jié)合，推動(dòng)依法懲治、有效治理幫信犯罪

　　針對(duì)辦案中反映的趨勢(shì)問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)，在依法全鏈條懲治幫信犯罪的同時(shí)，強(qiáng)化類(lèi)案監(jiān)督，推動(dòng)訴源治理，深化以案釋法，筑牢幫信犯罪社會(huì)防線(xiàn)。

　　一是突出打擊重點(diǎn)，注重政策把握，堅(jiān)決遏制幫信犯罪滋生蔓延。圍繞網(wǎng)絡(luò)犯罪鏈條，加強(qiáng)立案監(jiān)督，深挖案件線(xiàn)索，由下游幫信犯罪追溯至上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。突出打擊重點(diǎn)，重點(diǎn)打擊幫信犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干分子、涉案公司主要負(fù)責(zé)人和行業(yè)“內(nèi)鬼”，建議對(duì)行業(yè)內(nèi)部人員依法宣告職業(yè)禁止。認(rèn)真貫徹少捕慎訴慎押刑事司法政策，對(duì)涉案人員眾多的案件，注重區(qū)分地位作用分類(lèi)分層處理，對(duì)初犯、偶犯，尤其是僅出售個(gè)人少量銀行卡、違法所得不大且認(rèn)罪認(rèn)罰的，嚴(yán)格把握起訴標(biāo)準(zhǔn)，依法從寬處理，同時(shí)加強(qiáng)行政執(zhí)法與刑事司法雙向銜接，確保辦案良好效果。如，在辦理一起涉及20余名在校學(xué)生買(mǎi)賣(mài)公司賬戶(hù)案時(shí)，檢察機(jī)關(guān)注重寬嚴(yán)相濟(jì)、區(qū)別對(duì)待，對(duì)受人誘使辦理并出售公司賬戶(hù)，獲取少量錢(qián)款、未造成嚴(yán)重后果且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的學(xué)生，依法作出相對(duì)不起訴決定，并組織公開(kāi)聽(tīng)證，加強(qiáng)對(duì)涉案學(xué)生及家長(zhǎng)的教育；對(duì)于組織招募學(xué)生買(mǎi)賣(mài)賬戶(hù)的“卡商”，依法從嚴(yán)懲治，建議從重判處實(shí)刑，取得良好效果。

　　二是完善法律規(guī)定，加強(qiáng)案例指導(dǎo)，提高幫信案件辦理質(zhì)效。網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)行為迭代升級(jí)，導(dǎo)致幫信罪在實(shí)踐適用中新情況新問(wèn)題較多。最高檢會(huì)同最高法院、公安部發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)(二)》《關(guān)于“斷卡”行動(dòng)中有關(guān)法律適用問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》，制發(fā)3批典型案例，進(jìn)一步明確幫信罪法律適用、政策把握等問(wèn)題。目前，正在積極配合立法機(jī)關(guān)研究制定反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，推動(dòng)建立完善相關(guān)法律制度和法律責(zé)任，形成協(xié)同打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的工作合力。同時(shí)，還會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究制定辦理幫信犯罪證據(jù)指引，研究梳理涉“兩卡”犯罪典型案例，加強(qiáng)辦案指引。

　　三是加強(qiáng)類(lèi)案監(jiān)督，協(xié)同推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)訴源治理。幫信案件背后折射出不少社會(huì)治理、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管問(wèn)題。檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持依法能動(dòng)履職，深度挖掘、關(guān)聯(lián)分析幫信罪辦案數(shù)據(jù)，加強(qiáng)案件反向?qū)徱暎瑢?shí)現(xiàn)個(gè)案監(jiān)督到類(lèi)案監(jiān)督的模式轉(zhuǎn)變，推動(dòng)以案促治。對(duì)于涉“兩卡”類(lèi)案件，圍繞新開(kāi)賬戶(hù)審核、存量賬戶(hù)排查、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)風(fēng)控等，提出“檢察預(yù)警”，推動(dòng)全流程監(jiān)管。如，浙江檢察機(jī)關(guān)圍繞非法開(kāi)立買(mǎi)賣(mài)公司賬戶(hù)這一黑灰產(chǎn)業(yè)，在全省開(kāi)展打擊空殼公司專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，依法打擊利用空殼公司開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶(hù)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪，斬?cái)嘞嚓P(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化源頭治理。又如，北京檢察機(jī)關(guān)會(huì)同公安機(jī)關(guān)，對(duì)開(kāi)立涉詐銀行卡數(shù)量較大的金融機(jī)構(gòu)，以“公安提示函+檢察建議”方式督促整改，壓實(shí)相關(guān)行業(yè)主體責(zé)任。對(duì)于涉技術(shù)支持類(lèi)案件，注重發(fā)現(xiàn)技術(shù)工具和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)監(jiān)管中的源頭問(wèn)題以及科技企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì)，共同推動(dòng)一體化治理，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)健康發(fā)展。如，天津檢察機(jī)關(guān)針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)個(gè)別網(wǎng)絡(luò)游戲容易誘發(fā)違法犯罪問(wèn)題，深入游戲研發(fā)企業(yè)座談，督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)備案制度，審慎審查合作方的推廣模式，加強(qiáng)對(duì)游戲過(guò)程中違法犯罪信息的監(jiān)控查處，推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)。

　　四是堅(jiān)持預(yù)防為先，加強(qiáng)以案釋法，防止普通群眾淪為犯罪“工具人”。法治意識(shí)淡薄是多數(shù)人觸犯幫信罪的重要原因。檢察機(jī)關(guān)聚焦案件高發(fā)群體、重點(diǎn)行業(yè)和問(wèn)題突出區(qū)域，通過(guò)法治宣講、公開(kāi)聽(tīng)證、公開(kāi)宣告送達(dá)等方式，加強(qiáng)以案釋法，強(qiáng)化警示教育。會(huì)同教育部門(mén)，持續(xù)深入開(kāi)展“法治進(jìn)校園”活動(dòng)，提升在校學(xué)生法治意識(shí)。會(huì)同主管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)，用好典型案例，加大電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從業(yè)人員法治教育力度，提升職業(yè)素養(yǎng)和法治意識(shí)。