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商南抓獲5名電信詐騙慣犯

商南抓獲5名電信詐騙慣犯

2022-03-10

來源:來源:商洛日報 - 商洛之窗

  本報訊 (王 丹 姚俊毅)3月2日,商南警方打掉一流竄至商南縣的電信詐騙洗錢“跑分”慣犯團伙,抓獲5名犯罪嫌疑人,繳獲作案轎車1輛、手機8部、銀行卡15張、現(xiàn)金8000多元,及時消除危害人民群眾財產(chǎn)安全的風險隱患。

  3月1日,商南縣公安局刑偵大隊獲悉:一名電信詐騙“跑分”嫌疑人雷某流竄至商南作案,請求協(xié)作抓捕。接到警情后,商南縣公安局及時指令刑偵大隊全警參戰(zhàn),深挖溯源、加強案情研判,力爭全殲該犯罪團伙。

  經(jīng)偵查,以雷某、蘇某為首的詐騙洗錢“跑分”團伙長期流竄全國各省多地作案,于近期在商南轄區(qū)開始從事詐騙犯罪活動。商南警方偵查后,掌握到該犯罪團伙的作案證據(jù)和行動軌跡,并精準獲得了該團伙5名犯罪成員的藏匿地點。3月2日下午,商南縣公安局刑偵大隊民警兵分三路同時出擊,分別將該洗錢“跑分”團伙骨干成員福建籍雷某、福建籍蘇某,售賣手機卡、銀行卡人員江蘇籍柏某、陜西籍趙某、江蘇籍杜某等5名犯罪嫌疑人全部抓獲。到案后,該團伙犯罪嫌疑人對幫助電信詐騙分子實施“跑分”的行為供認不諱。

  經(jīng)審訊,以雷某、蘇某為首的洗錢“跑分”團伙,自2021年10月起開始流竄至全國各地進行洗錢“跑分”,該團伙從中收取高額報酬。2月27日,雷某、蘇某與售賣“兩卡”人員柏某、趙某、杜某相約在商南會面,利用該三人銀行卡、身份證、人臉識別驗證對詐騙團伙的贓款進行流動式洗錢。據(jù)統(tǒng)計,自2月27日該團伙流竄至商南到被抓獲期間,共幫助詐騙團伙洗錢150多萬元。目前該5名嫌疑人已被商南警方刑事拘留,案件正在進一步深挖辦理中。

  據(jù)了解,“跑分”的“分”就是錢,“跑”就是讓錢流轉起來。對于犯罪分子來說,詐騙得來的贓款要第一時間轉出,銀行卡一旦參與“跑分”很快就會被警方凍結,因此需要大量的“跑分”人員和大量的銀行卡,對贓款進行流動式洗錢,最終將詐騙得來的錢款“洗白”,從而回流到詐騙團伙手中。

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