原中江信托董事長(zhǎng)裘強(qiáng)擬被終身禁業(yè)。
4月25日，江西銀保監(jiān)局披露的政處罰事先告知書送達(dá)公告顯示，裘強(qiáng)在擔(dān)任中江國(guó)際信托股份有限公司(現(xiàn)雪松國(guó)際信托股份有限公司)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)期間，該公司存在違規(guī)投資設(shè)立非金融子公司并開展關(guān)聯(lián)交易、未有效履行管理職責(zé)、違規(guī)發(fā)放自有資金貸款且關(guān)聯(lián)交易未報(bào)告的違法行為，其應(yīng)負(fù)有直接責(zé)任。江西銀保監(jiān)局?jǐn)M對(duì)裘強(qiáng)作出警告及禁止終身從事銀行業(yè)工作的行政處罰。
因采取直接送達(dá)、郵寄送達(dá)等方式無(wú)法送達(dá)告知書，江西銀保監(jiān)局依法向裘強(qiáng)公告送達(dá)《中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局行政處罰事先告知書》(贛銀保監(jiān)罰告字〔2022〕7號(hào))。該局表示，請(qǐng)?jiān)诒竟姘l(fā)出之日起三十日內(nèi)到江西銀保監(jiān)局局領(lǐng)取，逾期視為送達(dá)。
在此之前，裘強(qiáng)已被公安部通緝。2021年7月，長(zhǎng)沙市公安局官網(wǎng)援引公安部通緝令信息系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)的通緝令(B級(jí))顯示，2018年12月13日，江西省公安廳開始偵辦裘強(qiáng)涉嫌洗錢、賭博犯罪案。該案主要犯罪嫌疑人裘強(qiáng)涉嫌洗錢罪和賭博罪，目前在逃。對(duì)發(fā)現(xiàn)線索的舉報(bào)人、協(xié)助緝捕有功的單位和個(gè)人，公安部給予以3萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。
裘強(qiáng)最早為江西省清江縣昌付公社知青辦主任，后擔(dān)任空軍十一航校警衛(wèi)排副排長(zhǎng)，又先后任宜春市委部正科級(jí)組織員、上高縣縣長(zhǎng)助理、江西委農(nóng)工部副處長(zhǎng)、江西省政府辦公廳副主任，協(xié)助副省長(zhǎng)分管商貿(mào)和金融工作。此后，出任江西民政廳副廳長(zhǎng)。2004年6月至2018年，任中江信托黨委書記和董事長(zhǎng)，在此期間還兼任控股子公司國(guó)盛證券董事長(zhǎng)。
據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，中江信托的改制發(fā)生在裘強(qiáng)掌舵的2010年左右，截至2009年末江西省財(cái)政廳還持有中江信托83.26%股權(quán)。而到了2010年末，江西省財(cái)政廳持有中江信托股權(quán)變?yōu)?5.8%，代表“明天系”的領(lǐng)銳資產(chǎn)等進(jìn)場(chǎng)。后續(xù)，江西省財(cái)政廳股權(quán)陸續(xù)被稀釋，成為目前改由江西省金控集團(tuán)持有中江信托(現(xiàn)雪松信托)20.75%的第二股東，也意味著江西省國(guó)資失去了中江信托和國(guó)盛證券兩張金融牌照的控股權(quán)。