一個(gè)顏值鏈ICO項(xiàng)目網(wǎng)頁。
原標(biāo)題：失控ICO：項(xiàng)目造假，投資者賭新手接盤
8月13日，64歲的薛蠻子有點(diǎn)興奮，他將與一幫年輕人一起動(dòng)身前往俄羅斯參加圣彼得堡區(qū)塊鏈與ICO論壇。
臨行前，他在擁有1100多萬粉絲的微博上發(fā)了一張照片，身著紅白黑格子襯衫，面色紅潤，一頭白發(fā)加上標(biāo)志性的開懷大笑，顯得輕松有活力。
當(dāng)下瘋狂的ICO是他的一門新生意。今年7月，他找到“比特幣首富”李笑來了解區(qū)塊鏈和ICO，李笑來也是EOS、PressOne項(xiàng)目的ICO發(fā)起人。
此后，薛蠻子正式邁入ICO領(lǐng)域，截至8月20日，40多天他投資了20家ICO項(xiàng)目。“因?yàn)闆]有監(jiān)管，目前市場上90%的ICO項(xiàng)目不靠譜。”但他也直言，ICO質(zhì)量魚龍混雜，生拉硬扯，把一個(gè)原本沒有融資能力的項(xiàng)目加一個(gè)區(qū)塊鏈的外衣來圈錢或蒙錢。“這很值得警惕”。
一夜暴漲數(shù)倍甚至30倍的造富神話，正吸引越來越多的投資者進(jìn)場，同時(shí)，也面臨著破發(fā)、暴跌、損失慘重等風(fēng)險(xiǎn)。
無引力ICO基金創(chuàng)始人孫澤宇在一次路演中稱：“很多項(xiàng)目沒有落地，拿著白皮書就融到錢了，而且融得很好，這在業(yè)內(nèi)很常見。”
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有的ICO項(xiàng)目白皮書中宣稱與星巴克、亞馬遜等巨頭有合作，但均遭否認(rèn)。團(tuán)隊(duì)成員宣稱有騰訊專家級(jí)工程師，卻查無此人。而不少投資者并不在意項(xiàng)目內(nèi)容，只關(guān)心是否有大V站臺(tái)，明知90%的項(xiàng)目不靠譜也要加入這場投機(jī)游戲中，等著嫩韭菜接盤。
【李笑來的“空氣”項(xiàng)目】
項(xiàng)目書都沒有就融了1億美元
一家剛成立的創(chuàng)業(yè)公司連募資白皮書都懶得寫，開口就要募集2億美元，這對于初創(chuàng)企業(yè)，在VC、創(chuàng)投都是不可能的事，更不用說在A股排隊(duì)IPO的企業(yè)。但只需大V站臺(tái)，ICO就可輕松實(shí)現(xiàn)。自稱擁有6位數(shù)比特幣的“比特幣首富”李笑來已經(jīng)做到了。
ICO正在書寫融資神話。
作為幣圈教父級(jí)的意見領(lǐng)袖，不少投資者表示曾是李笑來的粉絲，甚至把他當(dāng)成老師。但在李笑來發(fā)動(dòng)第一個(gè)EOS區(qū)塊鏈、PressOne的ICO之后，李笑來由尊敬的老師，到被聲討的“騙子”、“非法集資者”、“拿空氣融資”。
6月底，他的第一個(gè)ICO項(xiàng)目EOS白皮書問世。盡管面臨種種質(zhì)疑，但EOS短短五天內(nèi)融到了1.85億美元。2017年7月2日，EOS的整體市值達(dá)到了近50億美元。有人稱之為“價(jià)值50億美元的空氣”。
投資者Rain在一家風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)工作，也是李笑來的粉絲，自2014年開始投資比特幣，2017年投資了4個(gè)ICO。
“出于對李笑來的信任，在7月3日看到EOS漲幅不錯(cuò)跟著投資了50萬，接下來EOS代幣開始下跌，兩天虧了20%，就賣出了。”Rain說。
投資者H在EOS代幣上線交易兩日后高位拋盤，獲益近5倍。事實(shí)證明了H判斷的正確，7月4日之后EOS持續(xù)多日下跌，到8月23日，EOS代幣價(jià)格9元左右，不足最高價(jià)36.58元的1/4。
大跌之后，投資者質(zhì)疑李笑來“圈錢”的聲音越來越多，他們開始在群里聲討李笑來，甚至揚(yáng)言舉報(bào)，建議限制出境等。而李笑來并沒有停止ICO的腳步。7月10日，他宣布了另一個(gè)更具爭議的ICO項(xiàng)目：PressOne。
相比EOS，PressOne更讓人難以理解，因?yàn)檫@一次根本沒有白皮書，僅在官網(wǎng)有幾百字的介紹。項(xiàng)目方給出的理由是“不提供那個(gè)，即使提供了也沒多少人看得懂，甚至沒幾個(gè)人看的東西。”
官網(wǎng)介紹稱，“一個(gè)基于EOS區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容分發(fā)公鏈，人們可以在這里創(chuàng)建各種各樣基于內(nèi)容的去中心化應(yīng)用。”PressOne官網(wǎng)放出發(fā)售通知，發(fā)售220億代幣，其中100億枚PRS通過眾籌完成，價(jià)值2億美元。
“一個(gè)不知所云的項(xiàng)目，連白皮書都懶得寫，竟然想募集2億美元，太荒謬了。我從信任李笑來到不再相信。”投資者S對新京報(bào)記者說。
在投資EOS之后，Rain認(rèn)為，李笑來從可敬的老師變?yōu)轵_子。他發(fā)現(xiàn)EOS是BLOCK.ONE公司旗下的一個(gè)產(chǎn)品，而李笑來等人是BLOCK.ONE公司的團(tuán)隊(duì)成員。同時(shí)，李笑來是云幣網(wǎng)的股東，“利用云幣網(wǎng)平臺(tái)做交易為EOS眾籌，相當(dāng)于把云幣網(wǎng)客戶的錢，變成自己口袋里的錢。”他認(rèn)為。
投資者M(jìn)也提出了質(zhì)疑。M是李笑來多年的粉絲，也是一位專業(yè)機(jī)構(gòu)人士，今年7月投資了EOS項(xiàng)目出現(xiàn)了虧損。
他分析道，PressOne號(hào)稱要做去中心化的內(nèi)容分發(fā)，現(xiàn)在做內(nèi)容分發(fā)的“獨(dú)角獸”今日頭條，成立半年拿到幾百萬美元天使投資，成立1.5年拿到幾千萬美元A輪融資，成立2.5年拿到1億美元B輪融資，直到今年才拿到10億美元和20億美元的C輪和D輪融資，也就是說它在2017年之前拿到的所有錢都不如PressOne想要的多。
“難道PressOne天生神力？供給、輸出等什么都沒運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下就快成獨(dú)角獸公司了？”M說，同樣是新東方老師出身的羅永浩，錘子手機(jī)至今融資加起來不足2億美元，PressOne什么都沒做就要2億美元。“簡直是最容易的融資。”
投資者C算不上李笑來的資深粉絲，今年在EOS、PressOne進(jìn)行ICO時(shí)，因看不懂而沒有投資。“EOS項(xiàng)目ICO時(shí)，不知道項(xiàng)目到底要干嗎，簡直就是空氣。而到了PressOne，連白皮書都不給，美其名曰韭菜們不懂也不看。懂不懂、看不看是韭菜們的問題，做不做是李笑來的態(tài)度問題。幾百個(gè)文字畫個(gè)餅，一波人來吹捧，就圈了幾億美元。”
M拿擬在創(chuàng)業(yè)板IPO的山科智能對比，該公司計(jì)劃募集2億人民幣。“而一個(gè)自然人，突然宣布募集2億美元，相當(dāng)于7個(gè)創(chuàng)業(yè)板公司的募集額。”
根據(jù)ICO募幣平臺(tái)ICOINFO披露的數(shù)據(jù)，PressOne目前募資已經(jīng)結(jié)束，共募集5848.897個(gè)比特幣，106270個(gè)以太幣，3020.38個(gè)EOS，根據(jù)7月中旬的行價(jià)計(jì)算，累計(jì)募集資金價(jià)值約1.25億美元，距離2億美元有差距。
李笑來拒絕了新京報(bào)記者的采訪。他在6月18日的微博中表示，“三年前融資3億美元的BitPay估計(jì)現(xiàn)在活得并不怎么樣。我自己也做ICO，但理應(yīng)嚴(yán)肅提醒風(fēng)險(xiǎn)”。
對于李笑來ICO募資頻遭質(zhì)疑，紙貴科技副總裁、墨鏈聯(lián)合發(fā)起人翟紅遠(yuǎn)對新京報(bào)記者表示，ICO項(xiàng)目是7月份募集，目前僅僅過了一個(gè)多月，整個(gè)事情的發(fā)生時(shí)間比較短，因此，還沒法判斷靠不靠譜，要看1-2年內(nèi)該項(xiàng)目是否按照規(guī)劃開發(fā)出成果，李笑來團(tuán)隊(duì)能夠做出產(chǎn)品來，并實(shí)時(shí)披露所募資金的用途，沒有私吞，那就是靠譜的。
【星巴克亞馬遜等否認(rèn)】
ICO團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目合作均造假
李笑來的項(xiàng)目被投資者指為“空氣”，新京報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不靠譜的項(xiàng)目有很多，有的白皮書中宣稱的合作方和團(tuán)隊(duì)均有造假存在。
8月的中關(guān)村創(chuàng)業(yè)大街，悶熱卻依然吸引各類熱情的路演。這一次，區(qū)塊鏈、ICO的海報(bào)成了主角，掛在咖啡館外墻的顯眼位置。活動(dòng)行的數(shù)據(jù)顯示，8月份，基本每兩天就有一場ICO路演，周邊咖啡館是他們的主要活動(dòng)場地。
投資者林華告訴記者，一場路演中，PPT是“主角”、白皮書是關(guān)鍵，如果白皮書看得過去，他就會(huì)小投一筆。“不過，現(xiàn)在能看的白皮書越來越少了。”
8月23日是競技幣眾籌的最后一天，競技幣項(xiàng)目白皮書顯示：競技幣－世界首個(gè)運(yùn)動(dòng)競技區(qū)塊鏈代幣落地應(yīng)用。“與亞洲區(qū)體育賽事舉辦協(xié)會(huì)達(dá)成共識(shí)，未來將會(huì)有一條龍服務(wù)使用競技幣作為消費(fèi)代幣，包含線上訂票、規(guī)劃行程、機(jī)票、酒店、食宿以及接駁。”
記者在搜索網(wǎng)站上未能檢索到“亞洲區(qū)體育賽事舉辦協(xié)會(huì)”的信息，在體育總局下屬協(xié)會(huì)中也未能找到該協(xié)會(huì)信息。一位體育從業(yè)人士告訴記者，國外協(xié)會(huì)相當(dāng)于社團(tuán)，注冊沒有限制，這類協(xié)會(huì)基本無從查證。
競技幣白皮書宣稱：“于2016年獲得了AsiaPac亞斯、寶悍運(yùn)動(dòng)平臺(tái)、智林運(yùn)動(dòng)行銷、展翼運(yùn)動(dòng)技研有限公司等股東的聯(lián)合投資。”
寶悍運(yùn)動(dòng)平臺(tái)負(fù)責(zé)人回復(fù)稱：“沒有投資，不知道競技幣項(xiàng)目。”在搜索中，記者沒有找到展翼運(yùn)動(dòng)技研、AsiaPac亞斯的信息。截至發(fā)稿，記者未能與智林運(yùn)動(dòng)行銷取得聯(lián)系。
在“6-1競技幣的優(yōu)勢”段落中：“國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員給予認(rèn)可。”記者查詢“國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)”官網(wǎng)，在組織架構(gòu)中并未查到“國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員”這一職務(wù)。公開欄目中也沒有關(guān)于數(shù)字貨幣、比特幣、代幣的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與部門意見。
對于上述問題，競技幣官方?jīng)]有回復(fù)。
此外，白皮書中，競技幣沒有披露項(xiàng)目組織者的名字、經(jīng)歷。白皮書稱：“主要?jiǎng)?chuàng)始人曾經(jīng)成功互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)，擁有金融投資行業(yè)數(shù)年高管經(jīng)歷，也有曾任國內(nèi)大型體育行銷公司高管。”記者追問項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名字，競技幣官方稱，“競技幣是所有合作伙伴共同建立的區(qū)塊鏈代幣，此次眾籌為所有廠商一致認(rèn)同的基礎(chǔ)，眾籌結(jié)束即在社區(qū)投票選出競技幣經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以及成員。”
另一個(gè)ICO項(xiàng)目，“自由行-區(qū)塊鏈消費(fèi)應(yīng)用生態(tài)”也存在相似問題。
自由行白皮書宣稱已與阿聯(lián)酋航空、國泰航空達(dá)成初步合作意向，與迪拜帆船酒店、以色列ORCHID Lilat、寶麗來國際酒店達(dá)成合作備忘，與家樂福、亞馬遜達(dá)成合作意向，與星巴克達(dá)成落地應(yīng)用。
昨日，星巴克回復(fù)記者稱：“星巴克中國沒有與自由行項(xiàng)目有任何合作。”亞馬遜也表示：“沒有與自由行項(xiàng)目有任何合作。”據(jù)一位接近家樂福的知情人士透露，目前沒有聽說這件事。
一位投資者在微信群中要求項(xiàng)目組織者出具與迪拜帆船酒店、寶麗來酒店的“合作備忘”。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人萬軍沒有出示，改口稱：“和很多公司有合作意向。”
自由行白皮書稱，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)核心成員“Antoine Ajaka，哥倫比亞大學(xué)畢業(yè)，區(qū)塊鏈開發(fā)工程師。”“Eric Mansdorf，希伯來大學(xué)畢業(yè)，微軟高級(jí)工程師。”記者未能在谷歌、Facebook、Twitter上檢索到兩人信息。萬軍稱：“Eric 9月將在深圳露面答疑。”
另一位核心成員、TFT首席技術(shù)官孫祥峰為“騰訊專家級(jí)工程師，騰訊財(cái)付通移動(dòng)支付架構(gòu)師”。8月24日，騰訊回復(fù)記者稱：“查無此人。”騰訊財(cái)付通方面也表示沒有這個(gè)人。對于孫祥峰此前是否在財(cái)付通就職，財(cái)付通方面稱很難查到，“尤其是老早之前的很難查到，問了一個(gè)12年的員工，不認(rèn)識(shí)。”
上述兩份路演白皮書中，沒有資金使用規(guī)劃、免責(zé)聲明以及風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容，也沒有項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間表和規(guī)劃。
兩份白皮書顯示，自由行項(xiàng)目募資金額5000萬元，競技幣項(xiàng)目募資金額3000萬元。
紙貴科技CEO、墨鏈總發(fā)起人唐凌介紹，目前很多項(xiàng)目ICO時(shí)所發(fā)的白皮書沒有監(jiān)管，最容易出現(xiàn)團(tuán)隊(duì)造假、項(xiàng)目造假、技術(shù)造假等問題。很多項(xiàng)目甚至從別的項(xiàng)目拷貝人物頭像，臨時(shí)拼湊團(tuán)隊(duì)。
在自由行ICO項(xiàng)目的官方微信群中，有一位投資者質(zhì)疑項(xiàng)目內(nèi)容造假，另一位投資者在微信群中直言，現(xiàn)在90%的ICO項(xiàng)目都是騙錢的，“我們不關(guān)心項(xiàng)目，只關(guān)心上市后3到5倍收益。”
在競技幣官方群中，一位投資者質(zhì)疑競技幣白皮書存在漏洞，另一位則說該投資者“只適合把錢存銀行里”。
“市場的賺錢效應(yīng)讓人忽略了風(fēng)險(xiǎn)，買了就能賺到3倍以上的收益，這種市場你是參與還是不參與？”林華表示。
【暴漲背后】
博傻游戲，入局者期待嫩韭菜接盤
“現(xiàn)階段就是博傻游戲，大家都知道很多項(xiàng)目沒有價(jià)值，或者說就是圈錢的，但只要這種代幣能夠到交易所交易，ICO的投資者就能夠通過炒作賺錢，很多路演現(xiàn)場，投資者關(guān)心的不是項(xiàng)目，而是這個(gè)代幣上哪些交易平臺(tái)交易，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有沒有炒作幣值的計(jì)劃。”林華說。
記者走訪兩個(gè)路演現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，ICO參與人群以85后、90后的年輕人為主，也有部分中年投資者。
較為優(yōu)質(zhì)的路演項(xiàng)目會(huì)邀請幣圈知名人士“站臺(tái)”，內(nèi)容多以看好、買入、幣值上升前景可期為主，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)介紹ICO項(xiàng)目的產(chǎn)品內(nèi)容、未來規(guī)劃等等。較“次”的路演活動(dòng)則更像“推銷活動(dòng)”，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)著力強(qiáng)調(diào)數(shù)倍收益，同時(shí)模糊項(xiàng)目本身。
“我知道他們是圈錢，但我還是愿意投幾個(gè)幣進(jìn)去搏一搏，賠了，倉位小，沒有多大影響，賺了就是高額回報(bào)，何況市場是牛市，買了多數(shù)都能賺。”林華年初通過炒作代幣，以8萬元的本金在一個(gè)月的時(shí)間里，賺到了200余萬。
這只是過去半年，暴富市場中一個(gè)普通案例，事實(shí)上，代幣市場的瘋狂遠(yuǎn)超局外人的想象。
以林華投資過的小蟻股為例，這款幣在今年3月份的時(shí)候單價(jià)在3元左右。“兩三天，我賺了40%撤出來了，沒想到后來這么瘋狂。”目前，小蟻股單價(jià)為230元，而上市之初，該幣的單價(jià)尚不足1元。小蟻股在3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，升值超百倍。
“這樣的狂熱像極了股票牛市時(shí)打新”，投資者K表示，發(fā)現(xiàn)自己錯(cuò)過低點(diǎn)的投資者，把狂熱投向了下一輪的ICO項(xiàng)目。
根據(jù)ICO的要求，普通投資者不能直接用人民幣參與兌換代幣，而要用以太坊和比特幣。于是，新入幣圈的投資者開始一波購買以太坊和比特幣的熱潮，推動(dòng)已經(jīng)在上漲的價(jià)格進(jìn)一步提高。
熱潮之下，ICO募資時(shí)間，從5天、數(shù)個(gè)小時(shí)、半小時(shí)縮短到十幾秒甚至1秒。
5月，號(hào)稱要“與世界各地的黃金存儲(chǔ)機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，對每一克黃金進(jìn)行實(shí)名確權(quán)”的黃金鏈開始ICO，在工作日下午的半小時(shí)之內(nèi)被搶完。六月之后，在幣久和其他平臺(tái)上的ICO項(xiàng)目，在幾分鐘或幾秒鐘內(nèi)就會(huì)被搶完。號(hào)稱要做“以太坊上的微信”新加坡項(xiàng)目SNT在上線后一秒，因?yàn)橛咳肴巳哼^多導(dǎo)致幣久網(wǎng)卡死。
為什么代幣市場暴漲如此瘋狂？一位幣圈投資人認(rèn)為，代幣市場一直有“炒新”的習(xí)慣，一個(gè)新幣上市，有90%的概率幣值會(huì)被炒到3到5倍。這其中，基本上沒有玩家關(guān)心這個(gè)代幣依附的項(xiàng)目怎樣，是否有可行性和前景。如果這個(gè)“項(xiàng)目”相對靠譜，或者有幣圈“大佬”站臺(tái)，那么炒作上漲的空間就大。
神州數(shù)字CEO、天使投資人孫江濤認(rèn)為，之前那些ICO的“造富神話”讓太多的投機(jī)者想從中撈一筆。“現(xiàn)在市場太熱了，技術(shù)又太晦澀難懂，對于現(xiàn)在ICO的玩家，不管是ICO項(xiàng)目從業(yè)者還是投資人，相當(dāng)一部分人抱著賭徒的心態(tài)來參與其中，只關(guān)心代幣的漲跌，不關(guān)注項(xiàng)目本身的價(jià)值。”
孫江濤說，發(fā)展至今，ICO本來的面目有些被扭曲，已從早期極客們的理想，變成了投機(jī)者的游戲。
萊比特礦池創(chuàng)始人江卓爾認(rèn)為，目前ICO是博傻的末期，不適合投資者介入。
“都是一條船上的，現(xiàn)在應(yīng)該唱多，好有嫩韭菜接盤，讓我們跑。”投資者K在元界的一個(gè)460多人的群里鼓舞沮喪的群友們。
記者加入的一個(gè)ICO項(xiàng)目群，8月23日將白皮書初稿發(fā)至群內(nèi)后，多個(gè)投資者表示“沒有干貨”。他們并不關(guān)心項(xiàng)目本身，而是更加關(guān)注有無著名天使投資人站臺(tái)、有無知名合作方等。
多位投資者表示，6月份之后隨著越來越多的人涌入，白皮書變得不那么重要了。大家心知肚明，都希望意見領(lǐng)袖站臺(tái)后吸引更多的投資者買入，不斷有人接盤，自己獲利出逃。
金沙江創(chuàng)投合伙人羅斌稱，目前數(shù)字資產(chǎn)市場已經(jīng)產(chǎn)生“郁金香效應(yīng)”，市場進(jìn)入博傻階段，投資者應(yīng)重視項(xiàng)目，而非跟風(fēng)炒作。孫江濤認(rèn)為，不管是從業(yè)者，還是投資者，看待ICO，更應(yīng)該關(guān)注的是項(xiàng)目本身的價(jià)值，而不是代幣的價(jià)格。只有價(jià)值的提升才能帶動(dòng)價(jià)格的上漲。
“只有這樣，ICO才有真正的價(jià)值，也只有這樣，才能通過ICO的方式，來推動(dòng)區(qū)塊鏈行業(yè)的健康發(fā)展，未來監(jiān)管機(jī)構(gòu)才能給予ICO以生存、生長的空間。”孫江濤說。
新京報(bào)記者 金彧 王全浩 朱星